Kurs wprowadzający

Wprowadzenie do AML & Compliance

Darmowy kurs wprowadzający - zrozum system, zanim wybierzesz poziom

O kursie

Bezpłatny kurs wprowadzający: czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, jak działa system AML/CFT w Polsce i UE oraz jak zbudowana jest dalsza, płatna ścieżka szkoleń obejmująca najważniejsze wymogi podnoszone w rekomendacjach FATF, wytycznych KNF i GIIF oraz przepisach UE i krajowych.

Materiały szkoleniowe w ramach programu 1 marca 2018 r. przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023 poz.1124). Obowiązujące unijne stanowiska: 4AMLD (UE) 2015/849, 5AMLD (UE) 2018/843, 6AMLD (UE) 2021/514, AMLA (UE) 2024/1624 oraz krajowe przepisy: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021 poz.1132, z późn. zm.), rozporządzenie 2018/1672, dyrektywy 2021/2169, 2024/1640 oraz wytyczne KNF, GIIF i inne obowiązujące regulacje krajowe i unijne.

Dla kogo jest ten kurs

Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z AML/Compliance
Pracownicy instytucji obowiązanych bez wcześniejszego przeszkolenia
Właściciele firm i kadra, którzy chcą zrozumieć, czego wymaga ustawa
Każdy, kto rozważa płatne poziomy i chce sprawdzić, czy to dla niego

Wymagania wstępne

Brak - kurs od podstaw, bez wymagań wstępnych
Wystarczy konto na BizNews Academy (bezpłatne)

Co zyskasz po ukończeniu

Rozumiesz, czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
Znasz 3 fazy prania i podstawowe typologie
Wiesz, kto jest instytucją obowiązaną w Polsce
Orientujesz się w mapie regulacji: ustawa PL, FATF, UE
Wiesz, jak zbudowana jest dalsza ścieżka szkoleń

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do systemu AML/CFT

6 lekcji

1 Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - skala i znaczenie zjawiska · darmowa zajawka — Zajęcia
2 Trzy fazy prania pieniędzy: lokowanie, maskowanie, integracja · darmowa zajawka — Zajęcia
3 Po co jest system AML - skutki gospodarcze, prawne i reputacyjne · darmowa zajawka — Zajęcia
4 Kto jest instytucją obowiązaną w Polsce - przekrój sektorów · darmowa zajawka — Zajęcia
5 Mapa regulacji: ustawa PL, FATF, dyrektywy UE i nowy pakiet AML · darmowa zajawka — Zajęcia
6 Jak zbudowana jest ścieżka szkoleń i czego się nauczysz · darmowa zajawka — Zajęcia

Testy i certyfikat

Test po lekcji - 5 pytań po każdej z 6 lekcji modułu, utrwala wiedzę i odblokowuje kolejną lekcję.
Test certyfikacyjny - 20 pytań obejmujących całość modułu (wszystkie 6 lekcji), nadaje certyfikat ukończenia.

Test certyfikacyjny odblokuje się po zaliczeniu testów wszystkich modułów.

Test po lekcji (5 pytań) Test certyfikacyjny (20 pytań)